Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 20.03.2024 08:42:04) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0Ubrxnpmbk2wEQ0TB6z32A-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.03.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.04.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об итогах работы дочерних обществ за 2023 год и планах их развития.
2. Об итогах исполнения бюджета платежных средств Общества и выполнения договоров за 2023 год.
3. О результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. Рассмотрение вопросов состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов продукции, итогов рекламационной работы в 2023 году и перспектив на 2024 год.
О реализации утвержденной политики в сфере управления системой менеджмента качества.
6. О реализации кадровой политики Общества и работе с кадрами по итогам 2023 года и перспективы на 2024 год.
7. О рассмотрении предложений о включении кандидатур в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Об изменении в структуре управления Обществом.
9. О приобретении Обществом размещенных акций.
Краткое описание внесенных изменений:
в подпункте 2.1 пункта 2 изменена дата на 25.03.2024
в подпункте 2.3 пункта 2 изменена повестка дня заседания Совета директоров, дополнительно внесен вопрос 9.
Причины (обстоятельства), послужившие основанием их внесения: изменение повестки дня заседания Совета директоров
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Жилкин
3.2. Дата 26.03.2024г.